لبنانيون خسروا الملايين عبر عملات رقمية في موقع " بونزي Ponzi "

اثر موجة الارتفاعات التي شهدها سوق العملات الرقمية ، والارباح التي حققها المستثمرون في هذا المجال ، فتح هذا السوق شهية العديد من المحتالين حول العالم ، للحصول على هذه العملات الذهبية في العالم الرقمي ، خاصة انها عملات رقمية تعمل بنظام بلوكتشاين ، اي نظام لا مركزي غير تابع لأي جهة حكومية أو بنك حكومي ، مما يصعب حركة تتبع مصادر الأموال ومكانها ، وهذا ما جعل قراصنة الإنترنت يعتمدون عليها في طلب الفدية ، وكذلك في الاحتيال على الاخرين في مجالات مختلفة 

ليس هذا فقط وإنما فتح ايضا ابواب الثراء السريع لمحتالين ، قامو بالاستعانة باسم منصة معروفة في تداول العملات الرقمية وهي منصة بينانس Binance ، لينشئوا موقع " بونزي Ponzi " وهو نوع من المواقع العالية المخاطر والتي تعد المستثمرين بنسب يومية من الارباح على الأموال المستثمرة تحث اسم Binancesfund.com 

وامام الأرباح الخيالية التي يغري بها المستثمرين ، لهث البعض خلف الموقع ، معتقدين أن أموالهم ستتكاثر بسحر ساحر، فقاموا بتبديل ما لديهم من دولارات «كاش» إلى عملة USDT الرقمية " كل عملة تساوي دولاراً واحدا " ، وأنشأوا محافظ إلكترونية في الموقع واختاروا مشاريع للاستثمار فيها ، في البداية كانت المشاريع تعود إليهم بالفعل بما وعدهم به الموقع ، وكان باستطاعة المستثمر أن يحول أمواله التي جناها داخل الموقع ، إلى محفظة رقمية خارجه ، مما جعل الأمور مثالية ، حتى أن أحدهم استطاع تحويل 300 دولار إلى 10 آلاف دولار في أسابيع ، مما أعطى الموقع دافعا قويا لجذب العديد من المستثمرين ، واستغلالا للأزمة التي تعاني منها لبنان من تضخم ... وجه الموقع اعلاناته التجارية نحو تلك المنطقة مما جعل العديد من اللبنانيين يهرعون لتحويل أموالهم إلى الموقع ، منهم من وضع جزءا يسيراً من مدخراته ، ومنهم من باع سيارته وممتلكات أخرى أو استدان المال طمعاً في تحصيله مضاعفا ، لكن فجأة توقف كل شيء ، ولم يعد باستطاعة أحد تحويل ما تم جنيه داخل الموقع إلى خارجه ، أعلن الموقع أنه يقوم بعملية صيانة ستستغرق من 24 إلى 48 ساعة ، انتظر الجميع تلك الساعات وكأنها دهر لينتهي الأمر بمأساة 

عندما سأل المستثمرون الشركة عبر حساب ' تليغرام ' عما حصل ، لم يأتهم رد قبل أن يتم محو الموقع الالكتروني ، أمّا حساب الـواتساب الخاص بالموقع ، فتحوّل من حساب بيزنس أي خاص بشركة ، إلى حساب عادي ، ولا من مجيب 

تقدّمُ الشركة نفسها على أنها خبيرة في مجال تداول العملات الرقمية، علماً أن لا علاقة لها بتاتاً بمنصة «بينانس» حيث يتم تداول العملات الرقمية بصورة شرعية وحقيقية ،وبحسب الموقع هناك عدة خطط يمكن للمستثمر الاختيار بينها ، وتتراوح الفوائد من 0.5 في المئة يومياً إلى 6.2 في المئة يومياً بحسب المبلغ الذي تم استثماره ، علما أن الموقع يتيح للمستخدم الذي يأتي اليه بزبائن جدد الحصول على 15 في المئة من الفوائد ، أي أنها «بونزي» علنية (شكل من أشكال الاحتيال الهرمي).

ويقول يقول " جو " وهو مستثمر سابق في الموقع ، لـ «الأخبار» ، إنه كان على علم بأن الشركة تدير عملية Ponzi ، لكنه خرج منها بأرباح مالية قبل أن يتوقف كل شيء ، اما " هادي " الذي وضع مبلغ 3500 دولار قبل نحو 12 يوماً ، يؤكد أنه كان متيقناً بأنها عملية «بونزي» أيضاً ، لكن لم يتوقع أن ينتهي الأمر بهذه السرعة ، لا يمكن فعليا تحديد حجم المبالغ التي تبخرت ، قد تكون الخسارة 200 ألف دولار وقد تكون 300 مليون دولار كما قيل في وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن يمكن تقدير المبلغ الكلي إذا ما تقدّم «المستثمرون» للإبلاغ عما حصل معهم إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية

وعلى على واجهة الموقع الإلكتروني لـ binancesfund تقول الشركة إنها مسجلة في سنغافورة ، وأن لها رقم تجاري EUN شرعي هو: (201705188N)

وبالبحث في موقع رسمي تابع للحكومة في سنغافورة ، يتبين أن الرقم يعود إلى شركة (CRYPTOCURRENCY FINANCIAL SERVICES PTE. LTD) وفي حساب الشركة على تليغرام كثر يسألون المشرف على الحساب عن أموالهم التي ضاعت! فيما هناك رسالة مثبّتة (pinned) من قبل المشرف تقول إن " كل المواقع الإلكترونية التي تطلب منكم تحويل أموال بغية التداول بها ، وتقوم باستخدام اسم شركتنا هي عمليات احتيالية ، نحن لا نشترك بمثل ذلك ، ولا علاقة لنا بهم ، أرجوكم توقّفوا عن سؤالنا ، وتقدموا ببلاغاتكم إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ، مع الأسف كل موقع نقوم بإيقافه ، يختفي ليعود ويخلق باسم جديد  

شارك الموضوع على